公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-016

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 4 日审议并通
过：

选举周中山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份17,151,702 股，占公司股本的 32.8577%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯跃女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张绪平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份225,151 股，占公司股本的 0.4313%，不是失信联合惩戒对象。

选举余堃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.2874%，不是失信联合惩戒对象。

选举彭斐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 229,539股，占公司股本的 0.4397%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

彭斐，男，1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，学历：2009 年，燕山大学，

公告编号：2025-016

应用物理学士学位，2013 年 10 月，法国滨海大学，数字信号图像工程与工业信息专 业以及电子仪器光电子专业双硕士学位。

2023 年 03 月至今，就职于广东优信无限网络股份有限公司，任职产品总监；2017
年 11 月至 2021 年 01 月，就职于广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院，任职
主管工程师；2016 年 05 月至 2017 年 11 月，就职于深圳友信长丰科技有限公司，任
职算法部门主管；2013 年 05 月至 2016 年 05 月，就职于珠海全志科技股份有限公司，
任职高级算法工程师；2012 年 10 月至 2013 年 05 月，就职于深圳贝特莱电子科技股
份有限公司，任职算法工程师，AI 算法研发、芯片电子、智能驾驶与智慧食堂行业 13 年工作经验，具备丰富的技术与产品经验。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 4 日审议并通
过：

选举朱路先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 4 日审
议并通过：

选举陈良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

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