公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-018

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
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2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周中山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,052,958 股，占公司有表决权股份总数的 47.9942%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 178,289 股，占公司有表决权股份总数的 0.3415%。

公告编号：2025-018

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蔡灿辉因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期己届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。本次换届选举董事人选：

1、选举周中山先生为公司第四届董事会董事候选人；

2、选举冯跃女士为公司第四届董事会董事候选人；

3、选举张绪平先生为公司第四届董事会董事候选人；

4、选举余堃先生为公司第四届董事会董事候选人；

5、选举彭斐先生公司第四届董事会董事候选人；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，
任期三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职 责。

周中山、冯跃、张绪平、余堃、彭斐不属于失信联合惩戒对象，不存在不 得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,052,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-018

无
（二）审议通过《关于公司监事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 需对公司监事会进行换届选举，经征询各位股东意见，决定提名朱路、赵峰为 公司第四届监事会股东代表监事候选人。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。
朱路、赵峰不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和 高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,874,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2884%；反对股数 178,289 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7116%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东法全律师事务所
（二）律师姓名：胡乐清、舒盈
（三）结论性意见

基于以上……
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