公告日期：2025-12-10

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1. 所有“股东大会”调整为“股东会”；
2. 所有“总经理”调整为“经理”、 所有“副总经理”调整为“副经理”；
3. 无实质性修订条款。主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号、阿拉伯
数字与对应汉字书写的转化和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。
上述共性调整因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文统一修改为“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织 根据《中华人民共和国公司法》(以下 和行为，根据《中华人民共和国公司 简称“《公司法》”)等法律、法规和 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 其他有关规定，结合公司的具体情况， 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”),公司系在广东优信通 简称公司），公司系在广东优信通信有信有限公司(以下简称“有限公司”) 限公司(以下简称“有限公司”)的基的基础上，经股东一致同意以整体变 础上，经股东一致同意以整体变更方更方式发起设立的股份有限公司。 式发起设立的股份有限公司；在东莞
市市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
9144190073500861X5。

第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 董事长为代表公司执行公司
表人。 事务的董事，担任公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第十一条 公司的经营宗旨是：坚持、 第十四条 公司的经营宗旨：成为百专业、求实、创新，让中国人爱上中国 年幸福企业，让幸福食堂遍天下！在追
制造! 求全体伙伴物质与精神两方面幸福的
同时，用科技和 AI 技术让团餐降本增
效、让用户营养健康、为人类节约粮
食、为人民美好生活作出贡献！

第十五条 公司股份总数为 5220 万 第十八条 公司发行的面额股，以人
股，均为普通股，以人民币标明面值， 民币标明面值，每股面值为人民币壹
每股面值为人民币壹元。 元。

第二十一条 公司已发行的股份数为
5220 万股，均为普通股。

第十九条公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司不得收购本公司
照法律、行政法规、部……
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