公告日期：2025-12-10

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议
决议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东优信无限网络股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广东优信无限网络股份有限公司（以下简称“公司 ”）
董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化， 根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”） 《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条
款》及其他现行有关法律法规和《广东优信无限网络股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公
司章程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的 主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。

第二章 董事会会议的召集、主持及提案

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第五条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第六条 董事会每年度应当至少召开二次定期会议。

第七条 由董事长召集，于会议召开十日以前由专人、电话、微信、短
信、传真或邮件方式通知全体董事和监事。经董事长同意，可以电话、视频方式出席会议。

第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）经理提议时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当载明下列事

项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项， 与提案有关的材料应当一并提交。

第十条 董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的， 可
以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召开并主持董事会会议。

第三章 董事会会议通知

第十一条 召开董事会定期会议，董事会办公室应当提前十日将会议通
知提交全体董事和监事。

召开董事会临时会议，董事会办公室应当提前五日将会议通知提交全体董事和监事，紧急情况下可以为会议召开二天以前。

会议通知可以通过专人、电话、微信、短信、传真或邮件方式进行。

若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议召开日期、地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十三条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议
的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的， 应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材
料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者在取得全体与会董事的认可后按期召开，并做好相应记录。

第四章 董事会会议的召开

第十四条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

如果出席董事人数无法满足会议召开的最低人数要求时，会议召集人应当宣布另行召开董事会会议，……
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