公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-042

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议
决议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东优信无限网络股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范广东优信无限网络股份有限公司（以下称“公司”）
的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广 东优信无限网络股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司（以下称“子
公司”）。

第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资
源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和 收益性，提高公司的抗风险能力。

第四条 公司对外投资的原则为：必须遵循国家法律、行政法规的规

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定；必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。

第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关
法律、法规办理相应过户手续。

第六条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类：

第七条 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一
年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行后，按照本制度进行审批。各公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项短期投资可能发生的损失并按会计办法的规定计提跌价准备。

第八条 长期投资主要指公司投出的在一年内不能随时变现或不准备随
时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。包括但不限于：公司及子公司独立出资经营项目；公司及子公司出资与其他境内外独立法人实体合资、合作公司或开发项目；参股其他境内、外独立法人实体等。公司进行长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，应按权限逐层进行审批。

第二章 对外投资的审批权限

第九条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

第十条 经理在日常的经营管理过程中有对外投资意向的，应提出议

案，评估投资事项的可行性，并将具体情况制成详细书面报告，提交董事
会。

第十一条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会
审议：

单笔或连续 12 个月内累计对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%或绝对金额超过 500 万元的事项及经理认为应当提交董事会审议的投资事宜等投资事项。

上述规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交

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易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第十二条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当由董事会审
议批准后提交股东会审议：

单笔或连续 12 个月内累计对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的事项；连续 12 个月内累计对外投资金额……
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