公告日期：2026-04-28

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以微信方式发出
5.会议主持人：周中山

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司董事会总结 2025 年
度履行职责情况，做出 2025 年度工作报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

周中山先生为公司总经理，根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细 则》 的有关规定，周中山先生现向董事会就本公司 2025 年度经营管理情况汇 报，具体见《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂
牌公司年度报告》编制了 2025 年年度报告及其摘要。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度审计报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营业绩及财务情况，公司编
制 了 2025 年度财务报表，由公司聘请的安礼华粤（广东）会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司 2025 年
度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营计划，编
制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

续聘会计师事务所的具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公 告》 （公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《向银行申请综合授信暨股东提供保证及向股东无息借款的关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司拟向银行申请综合授信暨股东提供保证及向股东无息借
款不超过 11000 万元,银行借款由广东英吉尼曼智能装备有限公司、上海邦粤 信科技有限公司、东莞市藕丝工程服务有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。