公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-005

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以微信方式发出

5.会议主持人：朱路
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

为反映公司监事会 2025 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《广东优信无限网络股份有限

公告编号：2026-005

公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司 2025 年
度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营计划，编
制了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-005

（四）审议通过《续聘会计师事务所议案》
1. 议案内容：

续聘会计师事务所的具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公 告》 （公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报
告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出 公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行 了监事的职责。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。