公告日期：2020-03-27
公告编号：2020-008
证券代码：839313 证券简称：和宁信息 主办券商：安信证券
山东和宁信息技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数2,749.90 万股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。
股东李师师、贾兰、肖文禹、郑迎、贾冰、武恒、郎琳、李波、闫利军、邵文、孙昌超因疫情原因，以通讯方式参会。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公告编号：2020-008
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
高级管理人员陈文静、徐吉田、王敬坤列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：
基于公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：
同意股数 2,749.90 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会全权授权董事会办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌的相关申请文
件；
（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件等。
（3） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。
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2.议案表决结果：
同意股数 2,749.90 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山东和宁信息技术股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的内容》（公告编号：2020-005）
2.议案表决结果：
同意股数 2,749.90 万股，……
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