公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-090

证券代码：839315 证券简称：移联创 主办券商：西南证券
山东移联创软件科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东移联创软件科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：陶孟强

6.会议列席人员：张雅娟

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《山东移联创软件科技股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详情参见 2025 年 8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的《2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

公告编号：2025-090

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详情参见2025年8月08日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，具体内容详
见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东移联创软件科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会公告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东移联创软件科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《山东移联创软件科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-090

山东移联创软件科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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