
公告日期:2025-08-08
公告编号:2025-093
证券代码:839315 证券简称:移联创 主办券商:西南证券
山东移联创软件科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次股东会以现场会议方式召开,会议地点为公司会议室。
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开,无特殊说明事项。
公告编号:2025-093
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 8 月 26 日上午 11:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839315 移联创 2025 年 8 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
审议《关于未弥补亏损超过实收股
1 √
本总额三分之一的议案》
详情参见2025年8月08日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》
公告编号:2025-093
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、 委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身 份
证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;
4、 法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印 章
并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、
股 东账户卡和持股凭证;
5、异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记)。
(二)登记时间:2025 年 8 月 26 日上午 10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李雪 联系电话:15063315177
(二)会议费用:食宿、交通费用自理
……
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