公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-103

证券代码：839315 证券简称：移联创 主办券商：西南证券
山东移联创软件科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东移联创软件科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日

5.会议主持人：陶孟强

6.会议列席人员：监事会主席张雅娟

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《山东移联创软件科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展及业务需要，山东移联创软件科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟投资设立两个全资子公司，投资标的一暂定名称为山东德贤

公告编号：2025-103

智慧消防技术服务有限公司（以下简称：“德贤智慧消防”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 300 万元，其中，公司拟出资人民币 300 万元，占全部注册资本的 100%。该公司主要经营一般项目：一般项目:消防技术服务;消防器材销售;安全、消防用金属制品制造;建设工程消防验收现场评定技术服务;安防设备制造;安防设备销售;金属制品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;安全系统监控服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售;设备监理服务;电气设备修理;电气设备销售;电气信号设备装置制造;机械电气设备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
投资标的二暂定名称为山东壹陆捌净水科技有限公司（以下简称：“壹陆捌净水科技”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民
币 300 万元，其中，公司拟出资人民币 300 万元，占全部注册资本的 100%。该
公司主要经营一般项目：一般项目：直饮水设备销售；通用设备修理；机械设备研发；水资源专用机械设备制造；智能水务系统开发；居民日常生活服务；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；金属材料销售；塑料制品销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；新型膜材料销售；软件销售；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东移联创软件科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东移联创软件科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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