公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-104

证券代码：839315 证券简称：移联创 主办券商：西南证券
山东移联创软件科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

山东移联创软件科技股份有限公司定于2025 年12 月 11日召开2025 年第四
次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-101。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 11 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 4.7932%已发行
有表决权股份的股东山东博湛建设工程有限公司书面提交的《关于提请增加山东移联创软件科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会临时议案的函》 ，提请
在 2025 年 12 月 11 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司经营战略发展及业务需要，山东移联创软件科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟投资设立两个全资子公司，投资标的一暂定名称为山东德贤智慧消防技术服务有限公司（以下简称：“德贤智慧消防”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 300 万元，其中，公司拟出

公告编号：2025-104

资人民币 300 万元，占全部注册资本的 100%。该公司主要经营一般项目：一般项目:消防技术服务;消防器材销售;安全、消防用金属制品制造;建设工程消防验收现场评定技术服务;安防设备制造;安防设备销售;金属制品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;安全系统监控服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售;设备监理服务;电气设备修理;电气设备销售;电气信号设备装置制造;机械电气设备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

投资标的二暂定名称为山东壹陆捌净水科技有限公司（以下简称：“壹陆捌净水科技”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人
民币 300 万元，其中，公司拟出资人民币 300 万元，占全部注册资本的 100%。
该公司主要经营一般项目：一般项目：直饮水设备销售；通用设备修理；机械设备研发；水资源专用机械设备制造；智能水务系统开发；居民日常生活服务；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；金属材料销售；塑料制品销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；新型膜材料销售；软件销售；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东山东博湛建设工程有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东山东博湛建设工程有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

公告编号：2025-104

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 21 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

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