公告日期：2026-04-17

证券代码：839315 证券简称：移联创 主办券商：西南证券
山东移联创软件科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东移联创软件科技股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：陶孟强

6.会议列席人员：监事会主席张雅娟

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《山东移联创软件科技股 份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：
2025 年度董事会工作报告将对公司经营情况、董事会日常工作情况及 2025 年 董事会主要工作任务进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告将由总经理陶孟强对报告期内公司经营情况、
经营管理工作进行汇报，并做 2026 年重点工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

预算报告本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，按合并报表要 求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相 关会计政策一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据山东移联创软件科技股份有限公司 2025 年度的经营情况和财务状
况，结合报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度公司财务审计报告批准报出》
1.议案内容：

本审计报告的编制符合企业会计准则的规定，其中数据真实反映了公司的 日常经营状况，请求董事会对批准报出予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，在券商、会所的协助下编制 了 2025 年年度报告及摘要。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2025 年度暂时不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》
1.议案内容：

提请 2026 年 5 月 08 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所……
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