公告日期：2026-04-17

证券代码：839315 证券简称：移联创 主办券商：西南证券
山东移联创软件科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
本次股东会会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839315 移联创 2026 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年董事会工作报告》 √

2 《2025 年监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

《2025 年度公司财务审计报告批

5 √

准报出》

6 《2025 年度报告及摘要》 √

7 《2025 年度利润分配方案》 √

《关于续聘 2026 年度会计师事

8 √

务所的议案》

《关于未弥补亏损超过实收股本

9 √

总额三分之一的议案》

1.2025 年度董事会工作报告将对公司经营情况、董事会日常工作情况及2025 年董事会主要工作任务进行报告。

2.2025 年度监事会工作报告将对公司经营情况、监事会日常工作情况及2025 年监事会主要工作任务进行报告。

3.根据山东移联创软件科技股份有限公司 2025 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

4.预算报告本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

5.本审计报告的编制符合企业会计准则的规定，其中数据真实反映了公司的日常……
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