公告日期：2024-05-27

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座六楼
公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘徽先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
42,420,299 股，占公司有表决权股份总数的 94.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郭涛因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事舒畅因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,420,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度经审计财务报告议案》

1.议案内容：

中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,420,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

2023 年董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》赋予的各项义务，勤勉尽责，使得公司完成了年初定制的经营目标，实现了公司的快速发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,420,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

2023 年所召开的监事会，对公司的经营计划、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督，公司内部控制自我评价，全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,420,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

1.议案内容：

2023 年度利润不进行分配，也不转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,420,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无……
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