公告日期：2024-08-28

公告编号： 2024-037
证券代码： 839316 证券简称： 长城网科 主办券商： 金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
2024 年 8 月 28 日， 公司召开了第三届董事会第十次会议，会议通过了《关
于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 9 月 13 日 10:00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号： 2024-037
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839316 长城网科 2024 年 9 月 9 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座六楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于公司 2024 年半年度报告议案》
详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度报告》 (公告编号：
2024-034)。
（二） 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
详见公司于 2024 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额
三分之一的公告》（公告编号： 2024-038）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
公告编号： 2024-037
（一） 登记方式
1、 自然人股东持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证； 2、由代理人代表
个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的
授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席
本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股
东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股
东账户卡。
（二） 登记时间： 2024 年 9 月 12 日 17:30 前
（三） 登记地点： 深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座六楼
公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人郭涛；联系电话： 0755-83248455；传真：
0755-83249976；联系地址：深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A
座六楼公司会议室。
（二） 会议费用： 出席本次会议人员自行承担相关费用。
五、 备查文件目录
1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
深圳市长城网信息科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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