公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-025

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长刘徽先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公告编号：2025-025

1.议案内容：

公司 2024 年年度股东大会已选举产生第四届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市长城网信息科技股份有限公司章程》之规定，拟推荐选举刘徽先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市长城网信息科技股份有限公司章程》之规定，经董事长刘徽先生提名，拟聘任李劲先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市长城网信息

公告编号：2025-025

科技股份有限公司章程》之规定，经董事长刘徽先生提名，拟聘任郭涛先生为 公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市长城网信息 科技股份有限公司章程》之规定，经董事长刘徽先生提名，拟聘任郭涛先生为 公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
深圳市长城网信息科技股份有限公司
董事会
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