公告日期：2025-08-25

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长刘徽先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月25日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有
关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《深圳市长城网信息科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案 1》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会制度》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》、《重大投资决策管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》。

序号 制度名称 变更情况

1 股东大会制度 修订

2 董事会议事规则 修订

3 信息披露管理制度 修订

4 投资者关系管理制度 修订

5 对外担保管理制度 修订

6 对外投资管理制度 修订

7 重大投资、重大经营及财务决策程序与规则 废止

8 重大投资决策管……
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