公告日期：2025-08-25

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规 的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839316 长城网科 2025 年 9 月 9 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 √

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

2 √

的议案》

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订公司部分治理制度的议案 1》

5.1 《关于修订<股东大会制度>的议案》 √

5.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.3 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

5.4 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

5.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

5.6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

《关于废止<重大投资、重大经营及财务决策程序与

5.7 √

规则>的议案》

5.8 《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》 √

5.9 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 √

5.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

5.11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

5.12 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

具体内容详见公司……
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