
公告日期:2018-09-07
公告编号:2018-026
证券代码:839317证券简称:贯康股份主办券商:太平洋证券
上海贯康健康科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:网络
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张步贯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定、出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效、本次会议所通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数7,100,000股,占公司有表决权股份总数的68.27%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向宁波通商银行贷款的议案》
公告编号:2018-026
1.议案内容:
公司向宁波通商银行贷款,年利率为6.5%。
2.议案表决结果:
同意股数7,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一以上的风险提示的
议案》
1.议案内容:
未弥补亏损超过实收股本三分之一以上的风险提示的议案
2.议案表决结果:
同意股数7,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《上海贯康健康科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
公告编号:2018-026
上海贯康健康科技股份有限公司
董事会
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