公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-037

证券代码：839319 证券简称：华海股份 主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年 （2024）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材 公司 2025 年预计向上 20,000,000 4,367,536 -

料、燃料和 海优耐特斯压缩机有限
动力、接受 公司采购设备及备件

劳务 2,000 万元。

出售产品、 公司预计 2025 年向上 1,000,000 957,377 -

商品、提供 海优耐特斯压缩机有限

劳务 公司提供技术服务 100

万元

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 - - - -

合计 - 21,000,000 5,324,913 -

（二） 基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：上海优耐特斯压缩机有限公司

公告编号：2024-037

住所：上海市嘉定区南翔高科技园区嘉美路 201 号
注册地址：上海市嘉定区南翔高科技园区嘉美路 201 号
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：孙原野
实际控制人：无
注册资本：3,000 万元人民币
主营业务：通用设备制造、销售
履约能力:良好
2. 关联关系

上海优耐特斯压缩机有限公司系公司控股股东、实际控制人吴祥新持股 20.00%并担任董事的公司。
3.交易内容及金额

（1）公司向关联方上海优耐特斯压缩机有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，不超过 2,000 万元人民币；

（2）公司向关联方上海优耐特斯压缩机有限公司出售产品、商品、提供劳务，不超过 100 万元人民币。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预
计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0
票。该议案涉及关联交易，关联董事吴祥新回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循客观公平、公允自愿的市场原则下进行定价。

公告编号：2024-037

（二） 交易定价的公允性

上述关联方交易将严格遵守客观公平、公允自愿的市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益……
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