
公告日期:2025-07-10
公告编号:2025-019
证券代码:839319 证券简称:华海股份 主办券商:太平洋证券
华海(北京)科技股份有限公司
第三届董事会 2025 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 10 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:华海股份五楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长 吴祥新先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资二级子公司对外借款的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-019
揭阳华海气体有限公司(以下简称“华海气体”)系华海(北京)科技有限公司(以下简称“公司”)全资二级子公司,收到新疆中嘉信环保科技有限公司(以下简称“中嘉信”)的借款申请,中嘉信为华海气体重要的合作伙伴,由于扩大经营,周转困难,需要 300 万元的资金支持,华海气体综合权衡,希望未来能够开展更为深入的合作,拟向中嘉信提供借款 300 万元,双方约定:借款期限
为 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 9 月 8 日,年利率 6.00%。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《华海(北京)科技股份有限公司第三届董事会 2025年第一次临时董事会会议决议》。
华海(北京)科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日
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