公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-022

证券代码：839319 证券简称：华海股份 主办券商：太平洋证券
华海（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：华海股份五楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会 王文发先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2025 年半年度报告。

本报告具体内容详见公司于 2025 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-022

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华海（北京）科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，华海（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司《2025年半年度报告》后，发表如下审核意见：

1）公司《2025 年半年度报告》编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2）公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》真实地反映了公司年度的经营管理和财务状况。公司《2025 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3）在提出本意见前，未发现参与公司《2025 年半年度报告》编制和审核的人员存在违反保密规定的行为.
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
69,269,598.69 元，母公司未分配利润为 68,381,586.71 元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2025 半年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配

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利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华海（北京）科技股份有限公司2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-025）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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