公告日期：2026-03-23

证券代码：839319 证券简称：华海股份 主办券商：太平洋证券
华海（北京）科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开事项已经公司 2026 年 03 月 23 日召开的第四届董事会第二次
会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（四）议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：华海股份一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议投票方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839319 华海股份 2026 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京两高律师事务所张娜、王大治律师出具法律意见。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情

8 √

况的专项说明的议案》

非累积投票议案

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2025 年度监事会工作报告。

3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

依据北京徳皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

4、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度经营情况及公司2026年度经营计划和管理预期，拟定了公司2026年度……
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