公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-031

证券代码：839321 证券简称：新油工程 主办券商：太平洋证券
新疆准东油田工程技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日上午 10 时整。

公告编号：2024-031

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839321 新油工程 2025 年 1 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构 》议案

原“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”现更名为“北京德皓国
际会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名公告详细见公司与 2024 年 12 月 10
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于会计师事务所名称 变更的公告》（公告编号：2024-030），依据《中国注册会计师独立审计准则》
等法规和准则要求，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，
并出具了标准无保留意见审计报告书，圆满完成了 2023 年度审计工作。

公司董事会建议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

公告编号：2024-031

2024 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系 统信息披露平台的《续聘 2024 年会计师事务所公告》（2024-034 ）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份 证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日上午 9:20-9:50

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人……
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