公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-015

证券代码：839321 证券简称：新油工程 主办券商：太平洋证券
新疆准东油田工程技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2025年 4 月 24 日审议并通过：

提名安尼瓦尔·牙生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,788,294 股，占公司股本的 19.0449%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗正国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,181,733 股，占公司股本的 10.2257%，不是失信联合惩戒对象。

提名付爽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,538,308 股，占公司股本的 8.6523%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 124,402 股，占公司股本的 0.3042%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘军凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,565 股，占公司股本的 0.5394%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

潘军凯，男，身份证号 652326197512123819，1975 年生，中国国籍，无境外永久

公告编号：2025-015

居住权，1998 年 7 月毕业于西安体育学院体育教育专业，本科学历学士学位，2000 年
参加新疆大学本科函授，2002 年 7 月 1 日毕业，专业工民建。1998 年 7 月毕业至 2000
年 4 月任职兴业建安公司，担任质检员、安全员；2000 年至 2005 年任职新疆准东工程
建设公司沙南项目部，担任施工员、质检员、安全员、项目经理；2006 年至 2013 年任职新疆准东工程集团公司安装公司，担任生产副经理、安装支部书记、教导员、安装工
会负责人；2014 年至 2018 年 2 月任职新疆准东工程集团公司吉祥项目部，担任项目经
理、安装支部书记、吉祥项目部工会负责人；2018 年 3 月至 2019 年任职新疆准东油田
工程技术股份有限公司，担任生产副总、项目经理、安装一分公司经理、安装支部书记、党委委员；2020 年任职新疆准东油田工程技术股份有限公司，担任鑫永达执行董事、生产副总、安全总监、安装支部书记、党委委员；2021 年至今任职克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司，担任法人、执行董事、党委委员、总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届，保证公司董事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。新一届董事会成立前，原董事会将继续履行职责。
三、备查文件
《新疆准东油田工程技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》

公告编号：2025-015

新疆准东油田工程技术股份有限公司
董事会
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