公告日期：2025-12-08

证券代码：839321 证券简称：新油工程 主办券商：太平洋证券
新疆准东油田工程技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日上午 10 时整。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839321 新油工程 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟修订公司章程并重新制定

1 √

公司治理及内部控制制度的议案

关于重新修订监事会议事规则的

2 √

议案

1、审议《关于拟修订公司章程并重新制定公司治理及内部控制制度》议案
根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司与 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，
并重新制定公司制度以及内部控制制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

附件 1：拟修订《公司章程》（公告编号：2025-032）；

附件 2：拟修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）；

附件 3：拟修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）；

附件 4：拟修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；

附件 5：拟修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）；

附件 6：拟修订《重大投资管理办法》（公告编号：2025-038）；

附件 7：拟修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）；

附件 8：拟修订《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-040）；

附件 9：拟修订《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-041）；
附件 10：拟修订《委托理财管理制度》（公告编号：2025-042）；

附件 11：拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-043）；
附件 12：拟修订《高级管理人员绩……
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