公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-048

证券代码：839321 证券简称：新油工程 主办券商：太平洋证券
新疆准东油田工程技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安尼瓦尔·牙生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-047）。本次股东会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-048

24,652,965 股，占公司有表决权股份总数的 60.2845%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程并重新制定公司治理及内部控制制度的议
案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司与 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，
并重新制定公司制度以及内部控制制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

附件 1：拟修订《公司章程》（公告编号：2025-032）；

附件 2：拟修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）；

附件 3：拟修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）；

附件 4：拟修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；

附件 5：拟修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）；

附件 6：拟修订《重大投资管理办法》（公告编号：2025-038）；

附件 7：拟修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）；

附件 8：拟修订《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-040）；

附件 9：拟修订《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-041）；
附件 10：拟修订《委托理财管理制度》（公告编号：2025-042）；

附件 11：拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-043）；
附件 12：拟修订《高级管理人员绩效奖金分配管理制度》（公告编号：

公告编号：2025-048

2025-044）；

附件 13：拟修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）；

附件 14：拟修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-046）；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,652,965 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决……
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