公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-015

证券代码：839321 证券简称：新油工程 主办券商：太平洋证
券

新疆准东油田工程技术股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

新疆准东油田工程技术股份有限公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年
度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2026
年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.4929%已发行
有表决权股份的股东卢青书面提交的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提
案的函》，提请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提
案。
（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

由于公司承接营业范围之外新的业务，可为公司带来新的利润增长点，公司需要对经营范围进行整体修改、调整，并同步对公司章程中相关条款进行修订。

公告编号：2026-015

增加内容如下：

1、增加许可项目：劳务派遣服务；

2、增加一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；建筑材料销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属结构制造；石油天然气技术服务；五金产品零售；机械设备销售；土石方工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务。

3、同时规范“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）”标准用词。

以上所有注册信息以当地工商行政管理部门登记为准
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东卢青符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东卢青提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事 √

公告编号：2026-015

会工作报告的议案》

《关于公司 2025 年度监事

2 √

会工作报告的议案》

《关于公司 2025 年年度报

3 告及年度报告摘要的议 √

案》

《关于公司 2025 年度财务

4 √

决算报告的议案》

《关于公司 2026 年度财务

5 √

……
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