公告日期：2021-07-06

公告编号：2021-022

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：西部证券

北京光尘环保科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日，以书面
通知方式送达各位董事
5.会议主持人：董事长张玲玲
6.会议列席人员：：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2021-022

董事李天宁因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去李天宁董事》议案
1.议案内容：

由于公司治理结构及工作内容的调整，现免去李天宁董事的职务，对上述人员在任职期间给公司做出的贡献表示感谢，现提请供各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《北京光尘环保科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-024。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2021-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京光尘环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
北京光尘环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日

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