公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-001

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐
北京光尘环保科技集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日，以书面通
知方式送达各位董事。
5.会议主持人：董事长张玲玲
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2025-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行申请借款》
1.议案内容：

因生产经营需要，我公司拟向北京银行股份有限公司顺义支行申请流动资金贷款，金额为人民币 200 万元整，期限叁年。担保方式为法定代表人孙朝中提供连带责任保证担保。具体借款和担保期限以银行出具的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

三、 备查文件目录
《北京光尘环保科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京光尘环保科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日

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