公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-003

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐
北京光尘环保科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张玲玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.80%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-003

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事孙垚强因在外地出差缺席；2.公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事高奎因因在外地出差缺席；3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理孙朝中出席会议；
公司财务负责人肖京京出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行申请借款》的议案

1.议案内容：

因生产经营需要，我公司拟向北京银行股份有限公司顺义支行申请流动资金贷款，金额为人民币 200 万元整，期限叁年。担保方式为法定代表人孙朝中提供连带责任保证担保。具体借款和担保期限以银行出具的相关合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京光尘环保科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2025-003

北京光尘环保科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 7 日

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