公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-006

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐
北京光尘环保科技集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日，以书面通
知方式送达各位董事。
5.会议主持人：董事长张玲玲
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2025-006

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《购买子公司南京翰佳环保科技有限公司部分股权》议案
1.议案内容：

公司根据长期发展规划需要，公司拟以 40 万元购买公司控股子公司南京翰佳环保科技有限公司 20%的股权：其中以 20 万购买项飞10%股权，另外以 20 万购买王维强 10%股权。具体内容请详见《北京光尘环保科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-007），交易完成后南京翰佳环保科技有限公司成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京光尘环保科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京光尘环保科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日

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