公告日期：2025-08-19

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐
北京光尘环保科技集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日，以书
面通知方式送达各位董事

5.会议主持人：董事长张玲玲

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京光尘环保科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，我公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，金额为人民币 886076.84 元整，期限壹年。担保方式为法定代表人孙朝中提供连带责任保证担保。具体借款和担保期限以银行出具的相关合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，我公司拟向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信，人民币 169 万元整，期限壹年。担保方式为法定代表人孙朝中提供连带责任保证担保。具体借款和担保期限以银行出具的相关合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名张玲玲、孙朝中、孙垚强、刘小溪、熊红绒、论文、肖京京为公司第四届董事会董事候选人，公司第四届董事会由7 名董事组成，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《股东大会议事规则》，具体内容详见公司同
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。