公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-018

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐
北京光尘环保科技集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日，以书面通
知方式送达各位监事。
5.会议主持人：监事李世博
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京光尘环保科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

公告编号：2025-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京光尘环保科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事

公告编号：2025-018

候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会提名姜大庆、付鹏燕为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自 2025 年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司第四届监事会由 3 名监事组成，上述两名非职工代表监事将与一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京光尘环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

公告编号：2025-018

北京光尘环保科技集团股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。