公告日期：2025-08-19

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐

北京光尘环保科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京光尘环保科技集团股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839322 光尘环保 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于<公司2025年半年度报告>

1 √

的议案》

2 《关于公司向银行申请借款的议 √

案》

《关于公司向银行申请借款的议

3 √

案》

《关于公司董事会换届选举暨提

4 名第四届董事会董事候选人的议 √

案》

《关于公司修订<公司章程>的议

5 √

案》

《关于修订<股东会议事规则>的

6 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

7 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

8 √

议案》

《关于修订<信息披露管理制度>

9 √

的议案》

《关于修订<关联交易决策制度>

10 √

的议案》

《关于修订<对外担保管理制度>

11 √

的议案》

《关于修订<对外投资管理制度>

12 √

的议案》

《关于修订<投资者关系管理制

13 √

度>的议案》

……
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