公告日期：2025-08-19

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐
北京光尘环保科技集团股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议审议
通了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7
票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为健全和规范北京光尘环保科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理 工作的顺利进行。根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规 和《北京光尘环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”），并结合本公司的实际情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体
股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。

第二章 董事会职权

第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他
证券挂牌、上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）向股东会提请聘请或更换为公司审计的外部审计机构；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工
作；

（十四）决定公司子公司的涉及《公司法》五十九条规定的事项；

（十五）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

按交易事项的类型在连续十二个月累计计算，符合以下标准之一，董事会有权决定：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产
的 10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年
度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

上述交易，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品
或者商品等与日常经营相关的交易行为；

3.公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关
联交易；与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。；

4.除公司章程第四十七条规定的须提交股东大会审议通过
的对外担保之外的其他对外担保事项。

第三章 董事长职权

第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对
公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事
后向公司董事会和股东会报告；

（五）董事会授予的其他职权。

董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项……
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