公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-004

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐
北京光尘环保科技集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日，以书面通
知方式送达各位监事。
5.会议主持人：监事主席付鹏燕
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京光尘环保科技集团股份有限公司公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-004

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京光尘环保科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《北京光尘环保科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于<2025年度财务决算和2026年财务预算报告>》1.议案内容：

公告编号：2026-004

《2025 年年度财务决算和 2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《监事会关于 2025 年度财务报表被出具带持续经营
重大不确定性段落的无保留意见审计报告之说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统（http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《监事会关于 2025 年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告之说明》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京光尘环保科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

公告编号：2026-004

北京光尘环保科技集团股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 23 日

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