公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-025

证券代码：839323 证券简称：ST天人 主办券商：联讯证券
重庆天人节能技术股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长鄢毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止重大资产重组》的议案
1.议案内容：

自公司股票暂停转让之日起，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，但由于公司与交易对手方就重大资产重组细节问题尚处于沟通与解决阶段，现重大资产重组工作处于停滞状态。为维护公司全体股东利益，经各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的终止，不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

公告编号：2019-025

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆天人节能技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

重庆天人节能技术股份有限公司
董事会
2019年7月5日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。