公告日期：2018-01-09

证券代码：839323 证券简称：天人节能 主办券商：联讯证券

重庆天人节能技术股份有限公司

股票发行方案

主办券商

（住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻

中心三、四楼）

二〇一八年一月

声明

重庆天人节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明...... 1

释义...... 3

一、公司基本信息......4

二、发行计划......5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14

四、其他需要披露的重大事项...... 15

五、股票认购合同的内容摘要...... 15

六、中介机构信息...... 16

七、董事、监事和高级管理人员有关声明...... 18

释义

在本次股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、天人节能 指 重庆天人节能技术股份有限公司

股东大会 指 重庆天人节能技术股份有限公司股东大会

董事会 指 重庆天人节能技术股份有限公司董事会

监事会 指 重庆天人节能技术股份有限公司监事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

主办券商、联讯证券 指 联讯证券股份有限公司

全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司章程 指 重庆天人节能技术股份有限公司章程

元、万元 指 人民币元、人民币万元

重庆天人节能技术股份有限公司

股票发行方案

一、公司基本信息

公司中文名称：重庆天人节能技术股份有限公司

公司英文名称：Skyer

Energy-savingBuildingMaterialsStockCo.,Ltd.

证券简称：天人节能

证券代码：839323

法定代表人：周志刚

有限公司成立日期：2007年06月05日

股份公司设立日期：2016年04月20日

注册资本：40,800,000.00元

住所：重庆市合川工业园区城北拓展区成功工业园

办公地址：重庆市渝北区松石支路317号三楼

邮编：401120

董事会秘书：荣宁江

所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）公司归属于其他未列明建筑业（E5090）；按照中国证监会根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司所处行业为建筑装饰和其他建筑业（E50）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015）,公司所属行业为“公司主营业务属于其他未列明建筑业（E5090）”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》（2015），公司所属行业为建筑与工程（12101210）。

主要业务：承接建筑装饰、保温、防水工程施……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。