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发表于 2016-09-26 00:00:00 股吧网页版
天人节能:公开转让说明书 查看PDF原文

公告日期:2016-09-26


重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称”全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项:
一、公司治理风险
公司自2007年成立以来,存在部分年度股东会未召开、部分会议存档文件不完整、董事及监事未能按时进行换届选举等问题,内控体系不够健全。公司于2016年4月由有限公司整体变更为股份有限公司,公司制定了较为完备的公司章程、”三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》等制度。但由于股份公司成立时间尚短,公司及管理层对规范运作的意识有待提高,公司对相关制度和内部控制的设计需要不断改善,公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善,员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
二、劳务分包和单一承包人依赖的风险
公司在项目施工过程中存在劳务分包的情形,对此公司制定了《工程管理制度》对劳务提供方的评审、考核、工程质量、施工安全等进行了严格的规定,并在《劳务分包合同》中对双方的权利义务进行了明确的约定,但是在工程施工过程中若发生安全生产事故或者劳资纠纷等问题,可能会给公司带来经济赔偿、诉讼或者行政处罚的风险。同时,报告期内公司在劳务分包过程中存在向个人进行劳务分包的情形,该情形不符合《建筑法》等相关法律法规的规定,存在受行政处罚的风险。目前公司已把工程施工中的劳务部分全部分包给重庆绿能劳务有限公司,公司存在对单一承包人依赖风险。
三、房地产行业景气下降的风险
房地产行业的景气程度不仅对建筑材料行业会产生影响,对整个国民经济的运行都会产生显着影响。公司所处行业为建筑节能行业,该行业是与地产行业相关的行业之一,房地产建筑企业受到行业国家宏观调控和经济下行影响,资金链在一定程度上存在收紧压力,进而会减少和降低下游施工企业的业务量
和回款速度。所以,地产业的景气程度对公司的业务产生一定影响。
四、市场竞争加剧的风险
目前国内从事建筑外墙防腐保温的施工企业数量较多,行业集中度不高,业内竞争激烈。尽管2011年前后建筑保温火灾引发了各界对保温材料防火的思考,并引起了有关部门的高度重视,相继出台了一系列监管措施规范市场竞争行为,但行业内保温材料的生产和施工大多是相互独立的,且整体企业规模偏小的问题突出,巨头企业不多,大多采取价格竞争。加入WTO组织后,国内的建筑节能市场对外开放,许多国外的企业将国外的先进技术带入中国,抢占市场份额,增加了公司的市场竞争风险。
五、销售地域集中风险
报告期内,公司的业务全部集中在重庆地区,公司在重庆的销售收入占公司总收入的100%,一旦重庆地区的经济形势或市场环境发生重大不利变化,将对公司的经营业绩产生负面影响,公司面临销售地域集中性的风险。
六、安全生产的风险
公司作为建筑环保节能工程企业,诸多工程施工作业在临边、高空等环境下进行,施工环境存在一定的危险性,可能出现人员伤亡;施工过程中由于管理上、设备上、工人操作上的问题,也可能造成业务中断、财产及装备损毁,从而有可能影响施工进度,对公司的业务、品牌、效益造成负面影响。虽然公司十分重视工程安全,建立了系统的工程安全管理制度,但仍然不能保证不发生上述风险。如果上述风险发生,仍然可能对公司造成重大成本费用或导致重大损失。
七、人工成本上升的风险
当前人工成本上升是大势所趋,是国内企业共同面临的问题。公司的报告期内的营业成本中人工成本超过五成,这说明公司的发展要受到人工成本上升的制约,未来如果国内人工成本持续上升,将在一定程度上影响公司未来的盈
利能力。
目录
重要声明......1
重大事项提示......2
目录......5
释义......7
第一节基本情况......9
一、公司……
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