公告日期：2019-05-28

深圳市比洋光通信科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈享郭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,500,000股，占公司有表决权股份总数的75.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。

同意股数7,500,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容见2019年4月29日公司在全国中小企业股份装让系统信息披露平台www.neeq.com.cn(以下简称“股转系统信批平台”)披露的《公司2018年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司2018年审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，
2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司2018年年度实现净利润912,673.72元，提取法定盈余公积后，可分配利润为3,125,767.16元。因公司仍处于快速成长期，资金需求较大，因此从公司经营需求出发，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

具体内容详见《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的……
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