公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-006

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章 程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839326 科玛股份 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西秦风律师事务所赖斌、辛悦律师。
（七）会议地点

广州市花都区花山镇启源大道 3 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席阮汝奕先生汇报公司 监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告-摘要》（公告编号：2025-005）。

公告编号：2025-006

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以
汇报。
（五）审议《2025 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以
汇报。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品》

为了提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响公司正常 经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，利用自有闲置资金购买银行
理财 产品。单笔购买金额不超过 3000 万元，该投资额度自 2024 年年度股东
大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内该额度可以滚动使用（即有效 期内任一时点持有未到期的投资理财产品总额不超过人民币 3000 万元）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
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