公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-007

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何志青

6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 14 日召开第一次临时股东大会审议相关事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-007

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于追认子公司为实际控制人何志青个人借款提供担保的议案》1.议案内容：

公司实际控制人何志青于 2023 年 9 月 18 日，以其自有位于白云堡堡轩径
31 号 446.06 平方米房产作抵押担保与上海浦东发展银行股份有限公司广州分 行签订《个人担保借款合同》（编号 82272023100241121202），申请个人经营贷 款 750 万元，公司全资子公司广州安婷生物科技有限公司为其贷款提供连带责 任担保，该笔贷款的资金实际由公司使用。公司现对上述担保进行补充追认。2.回避表决情况

上述交易涉及关联交易，实际控制人兼董事长何志青、董事魏文静、董事 TAN JUNXIAO 回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司实际控制人及其关联方向公司及子公司提供借款暨公司及
子公司为关联方贷款提供担保或反担保的议案》
1.议案内容：

鉴于目前民营中小企业融资困难，为了降低融资利息成本，2025 年实际控
制人何志青、董事魏文静、董事 TAN JUNXIAO(谭俊枭)拟向银行及金融机构申 请个人贷款，合计金额不超过 8000 万元，公司及子公司为其贷款提供连带责 任担保或反担保（实际担保金额、担保期限以与银行及金融机构签署的借款合 同为准）。借款资金提供给公司或子公司使用。何志青、魏文静、TAN JUNXIAO(谭 俊枭)将向公司及子公司提供反担保。
2.回避表决情况

公告编号：2025-007

上述交易涉及关联交易，实际控制人兼董事长何志青、董事魏文静、董事 TAN JUNXIAO 回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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