公告日期：2025-05-22

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事谭俊枭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开以公告的方式通知全体股东、公司董事、监事、高级管理人 员。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何志青因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事田芳因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：TAN JUNXAIO(谭俊枭)、邓兴德、魏文静、
邓大跃

公司在任监事出席会议人员：阮如奕、覃胜

公司董事会秘书出席会议人员：邓大跃
二、议案审议情况

以下议案均需整体表决的非累积投票议案。
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席阮汝奕先生汇报公司 监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编 号： 2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份……
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