公告日期：2025-05-30

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何志青

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司股东会议事规则（2025 版）》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司 股东会制度》(公告编号：2025-016)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025 版）》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司 董事会制度》(公告编号：2025-017)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司关联交易管理制度（2025 版》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司 交联交易管理制度》(公告编号：2025-019)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司对外担保管理制度（2025 版》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司 对外担保管理制度》(公告编号：2025-020)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司投资者关系管理制度（2025版》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度》(公告编号：2025-021)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司承诺管理制度（2025 版）》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司 承诺管理制度》(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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