公告日期：2025-06-17

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何志青女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规 及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司股东会议事规则（2025 版》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司 股东会制度》(公告编号：2025-016)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025 版）》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司 董事会制度》(公告编号：2025-017)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司监事会议事规则（2025 版）》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司 监事会制度》(公告编号：2025-018)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司关联交易管理制度（2025版）》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州科玛生物科技股份有限公司 关联交易管理制度》 (公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《广州科玛生物科技股份有限公司对外担保管理制度（2025版）》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（……
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