公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-039

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何志青

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 3 日召开第四次临时股东大会审议相关事项。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-039

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

鉴于目前民营中小企业融资困难，为了降低融资利息成本，公司以位于广 州市花都区高信一路 11 号产业园的土地和房产作抵押，为公司、实际控制人 何志青和谭广诺、董事魏文静、董事 TAN JUNXIAO(谭俊枭)、子公司广州美谷 产业孵化器有限公司、控股公司广州创美金谷供应链服务有限公司、关联公司 广州科玛文旅产业发展有限公司向银行及金融机构申请贷款提供担保，贷款金 额合计不超过 12000 万元（具体贷款金额以与银行及金融机构签署的借款合同 为准）。借款资金提供给公司或子公司使用。何志青、谭广诺、魏文静、TAN JUNXIAO(谭俊枭)为上述贷款提供连带责任保证担保及反担保。
2.回避表决情况

上述交易涉及关联交易，实际控制人兼董事长何志青、董事魏文静、董事 TAN JUNXIAO 回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《广州科玛生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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