公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-041

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规 及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-041

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839326 科玛股份 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司为关联方贷款提供担

1 √

保的议案》

鉴于目前民营中小企业融资困难，为了降低融资利息成本，公司以位于广 州市花都区高信一路 11 号产业园的土地和房产作抵押，为公司、实际控制人 何志青和谭广诺、董事魏文静、董事 TAN JUNXIAO(谭俊枭)、子公司广州美谷 产业孵化器有限公司、控股公司广州创美金谷供应链服务有限公司、关联公司

公告编号：2025-041

广州科玛文旅产业发展有限公司向银行及金融机构申请贷款提供担保，贷款金 额合计不超过 12000 万元（具体贷款金额以与银行及金融机构签署的借款合同 为准）。借款资金提供给公司或子公司使用。何志青、谭广诺、魏文静、TAN JUNXIAO(谭俊枭)为上述贷款提供连带责任保证担保及反担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（谭广诺、何志青、 广州科玛企业管理顾问合伙企业（有限合伙）、广州美缇企业管理顾问合伙企业 （有限合伙）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章 的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人 股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当 提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函……
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