公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-060

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决。

公告编号：2025-060

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 1 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839326 科玛股份 2025 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司名称并相应修

1 √

订<公司章程>的议案》

因公司发展需要，广州科玛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“广州科言析生物科技股份有限公司”，公司证券简称“科玛股份”拟变更为：“科言析”，证券代码保持不变。上述变更后信息以工商行政管

公告编号：2025-060

理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 1 日 9：00-10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：广州市花都区花山镇启源大道 3 号邓大跃 020-37715888（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。
五、备查文件

经与会董事签字确认的《广州科玛……
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